玩偶姐姐 麻豆 科华数据: 对于科数转债瞻望触发转股价钱向下修正条件的请示性公告
- 发布日期：2024-09-28 08:38 点击次数：188
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证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2024-074
债券代码：127091 债券简称：科数转债
科华数据股份有限公司
对于“科数转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的请示性公告
本公司及董事会举座成员保证公告实质的信得过、准确和竣工，并对公告中
的造作记录、误导性述说或紧要遗漏承担连累。
相配请示：
或休息日延至自后的第 1 个来回日；顺延技艺付息款项不另计息）
个来回日收盘价低于“科数转债”当期转股价的 85%，若明天二十个来回日内
有五个来回日公司股票收盘价陆续低于当期转股价钱的 85%，将触发“科数转
债”的转股价钱修正条件。若触发转股价钱修正条件，公司将按照深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）相关规则及《科华数据股份有限公司向不特定对
象刊行可诊疗公司债券召募发挥书》（以下简称“《召募发挥书》”）的商定
实时履行后续审议智力和信息表露义务。敬请巨大投资者小心投资风险。
一、可诊疗公司债券刊行上市情况
（一）刊行上市情况
经中国证券监督解决委员会“证监许可[2023]1681号”文本心注册，公司于
可诊疗公司债券于2023年9月12日起在深交所挂牌来回，债券简称“科数转债”，
债券代码“127091”。
（二）转股价钱的历次调整情况
本次刊行的可诊疗公司债券的运行转股价钱为34.67元/股。
凭据公司2024年5月25日表露的《对于调整“科数转债”转股价钱的公告》，
鉴于公司实施2023年度权利分拨，以公司2023年权利分拨实施时股权登记日的总
股本为基数，向举座鼓励每10股派发现款股利1.2元东谈主民币（含税），不送红股，
不以成本公积转增股本，因此“科数转债”的转股价钱从34.67元/股调整为34.55
元/股，调整后的转股价钱自2024年5月31日起奏凯。
二、科数转债转股价钱向下修正条件
凭据《召募发挥书》，公司本次刊行的可诊疗公司债券转股价钱向下修正条
款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续技艺，当公司股票在职意相接三十个来回日中至少有十五
个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85% 时，董事会有权建议转股价钱向下
修正决策并提交鼓励大会审议表决。若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调
整的情形，则在转股价钱调整日前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价打算，
在转股价钱调整日及之后的来回日按调整后的转股价钱和收盘价打算。
上述决策须经出席会议的鼓励所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有本次可转债的鼓励应当藏匿。修正后的转股价钱应不低
于该次鼓励大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一个来回日公司
股票来回均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净财富
值和股票面值。
（二）修正智力
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技艺等相关信息。
从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，脱手还原转股央求并
本质修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，诊疗股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱本质。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体发挥
自2024年9月10日至2024年9月25日，公司股票已有十个来回日收盘价低于
“科数转债”当期转股价钱的 85%，若明天二十个来回日内有五个来回日公司
股票收盘价陆续低于当期转股价钱的 85%，将触发“科数转债”的转股价钱修正
条件。凭据《深圳证券来回所上市公司自律监管陶冶第15号——可诊疗公司债券》
等相关规则，触发转股价钱修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修
正转股价钱，在次一来回日开市前表露修正粗略不修正可转债转股价钱的请示性
公告，并按照《召募发挥书》的商定实时履行后续审议智力和信息表露义务。公
司未按本款规则履行审议智力及信息表露义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解科数转债的其他相关实质，可查阅公司于2023年8月21日在
巨潮资讯网表露的《召募发挥书》全文。敬请巨大投资者讲理公司后续公告，注
意投资风险。
特此公告。
科华数据股份有限公司
董事会
